近日，法国反洗钱机构发布了一份年度报告，提醒防范投资者借机洗钱，这份长达130页的《2012年度分析与工作报告》，分三大章节。在第一章节，有关“洗钱的增长趋势和脆弱性”部分中，指出了“葡萄种植和酿造业风险增长”。报告认为，在法国国内葡萄酒消费下降和葡萄酒业投资规模不断增加的双重背景下，法国本土葡萄种植酿造者数量减少，众多庄园的业主因此发生变化。报告指出，随着新兴国家中国的快速发展，葡萄酒对中国的出口额不断增长，法国葡萄酒业吸引了大批来自俄罗斯、中国和乌克兰的投资者。

　　报告提醒说，有许多迹象表明，近来在收购法国境内葡萄酒庄的一系列大宗交易中，可能存在十分隐秘、复杂和巧妙的洗钱行为。报告分析指出，要警惕这些投资者可能通过复杂的法律构架，设立一系列投资公司环环相扣，并将其分置在多个税收优惠国，*终利用非法资金投资葡萄酒业。

　　这份报告是这个反洗钱机构根据2012年一些举报者提供的信息基础上进行分析的。这些举报者大都是银行从业人员、公证人或金融交易员等，当他们发现可疑资本交易时，就通报给这个机构，随后展开调查。

　　这份报告中关于葡萄酒业调查属于“类型分析”版块，意味着是对葡萄酒业洗钱风险提出警告，表明他们曾对一系列系统化的疑似洗钱案例进行了分析调查。报告中并没有具体指明公司或投资者名称，但却指出了洗钱的投资手段，并以俄罗斯为例，介绍说一项看似来自塞浦路斯的投资，所有者是位于税收优惠国的空壳公司，这家公司的所有人为俄罗斯籍，意味着这个俄罗斯人其实才是这项投资的受益者。但报告指出，由于收购酒庄的法律构架十分复杂，要确定真正的受益者和资金的来源还是比较难的。

　　在法国葡萄酒种植酿造业上，反洗钱机构很早以前就开始调查俄罗斯和乌克兰的资本流动了，因为俄罗斯是法国葡萄酒种植酿造业的*大海外投资国。不过，近些年来，来自中国的相关投资增长迅速，法国反洗钱机构也开始对来自中国的流动资本进行调查。

　　据了解，中国投资者从2008年开始进入法国波尔多和勃艮第葡萄酒生产地区，购买酒庄，目前仅在波尔多附近就并购了约40多家酒庄，增长速度相当快;2012年法国向中国出口葡萄酒达1.4亿升，远超欧洲其他国家。预计，今后来自中国的酒庄收购还会进一步增加。由此，法国相关行业人士曾呼吁保护本国的葡萄酒庄园。有分析人士就说，中国投资者已经被法国的相关行业人士给“盯上了”。

　　不过，法国反洗钱机构的相关人员在接受采访时，对于是否有投资洗钱的卷宗移交司法的问题，既未确认也未否认。他们只是说，事情敏感且富有挑战，他们会尽量保持低调。作为反洗钱的国家行政机构，出于对举报者的信任，他们对举报和之后的交流将都会予以保密。

　　法国反洗钱机构：全称是“非法金融资本流动信息收集和处理机构”，它是隶属于法国经济财政部的，成立于1990年，目的是为了促进经济健康发展，打击非法金融资本流动、洗钱和恐怖组织融资。