5月5日，贵州茅台发布公告称，4月29日，贵州茅台酒股份有限公司董事会收到公司独立董事程文鼎先生递交的书面辞职报告，程文鼎先生因年龄原因自愿辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。其辞职申请在新任独立董事填补其缺额后生效。

　　程文鼎简历：男，汉族，1942年11月出生，中共党员。2010年5月27日-2014年4月29日担任贵州茅台独立董事；曾任中共中央西南局组织部干部、中共仁怀县委宣传部干部、原赤水天然气化肥厂建设指挥部干部、中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任、贵州省人民检察院副检察长、赤天化股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司（原名为：力源液压股份有限公司）独立董事。

　　贵州茅台酒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2014年4月29日收到公司独立董事程文鼎先生递交的书面辞职报告，程文鼎先生因年龄原因自愿辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。

　　程文鼎先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，程文鼎先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，程文鼎先生仍应当按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及董事会提名委员会委员职责。 程文鼎先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司对程文鼎先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2014年5月5日