佳酿网记者获悉，6月28日，皇台酒业召开股东大会。股东大会审议了包括2013年度董事会、监事会工作报告，全年财务报告，财务决算报告，利润分配方案，续聘审计机构，为子公司担保，董事会结构调整，董事会、监事会换届选举等13项事宜。

　　以下为股东大会重要事宜相关信息：

　　期末净利润为负值 不进行利润分配和转增股本

　　公司2013年实现净利润为-29,305,314.30元，本期净利润弥补千年渡亏损后，期末未分配利润为负值，因此根据公司规定，因此，公司2013年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

　　续聘希格玛会计师事务所为2014年度审计机构

　　公司续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2014年年度审计机构的议案，聘期一年，财务报告审计费40万元，内控审计费用30万元。据悉，希格玛会计师事务该所已连续九年担任公司财务审计机构。

　　同意为子公司2500万元银行授信申请提供担保

　　公司同意为控股子公司——浙江皇台酒业有限公司2500万元授信申请提供连带责任担保。

　　出资5000万元设立浙江皇台实业发展有限公司

　　公司决定以货币方式出资5000万元设立全资子公司——浙江皇台实业发展有限公司。

　　董事会结构调整 第六届董事会成员候选人名单产生

　　公司拟将董事会成员由原来的11人调整为9人,其中非独立董事调整为6人,独立董事调整为3人。

　　第五届董事会将于2014年6月30日届满，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核，产生第六届董事会董事候选人名单：卢鸿毅、刘静、吴生元、李学继、辛秀山、俞军、彭学军、胥执国、万玉龙。其中：彭学军、胥执国、万玉龙为独立董事候选人。

　　监事会人事变更 第六届监事会成员产生

　　第五届监事会产生于2011年6月30日，将于2014年6月30日届满。经公司职工代表大会选举李生禄先生作为职工代表出任公司第六届监事会职工代表监事，经公司股东提名丁建平女士和周建新先生为本公司第六届监事会股东代表监事候选人。
　　——相关人员简历

　　卢鸿毅：男，汉族，1971年10月生，大学学历。历任甘肃通汇医疗器械有限责任公司总经理、上海通汇医疗科技发展有限公司总经理、上海鑫脉投资管理有限公司执行董事等职;现任本公司第五届董事会董事长。系本公司控股股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

　　刘静：女，汉族，1983年8月生。历任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人，上海厚丰投资有限公司执行董事;现任本公司第五届董事会董事。系本公司控股股东上海厚丰投资有限公司股东，不直接持有本公司股份。

　　因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。

　　来源：佳酿网 文/卓饮