本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司2014年8月5日、8月6日、8月7日股价在连续3个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所微博的有关规则，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经公司自查，公司目前生产经营正常，除已披露的公司非公开发行股票事宜和公司控股股东权益变动情况的提示性公告外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜。

　　经控股股东中信国安集团有限公司函证确认，除上述已披露信息外，公司控股股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有根据《上海证券交易所微博股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二○一四年八月七日