福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2012年4月27日以传真方式发出，会议于2012年5月7日在公 司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事胡建 飞先生、李秉骥先生、李文彬先生、程汉川先生、张万启先生、林恩惠先生、李 兴山先生、胡国栋先生、肖珉女士亲自出席会议并参加表决，公司监事列席了本 次会议。会议由公司董事胡建飞先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　会议选举董事胡建飞先生为第六届董事会董事长；董事李秉骥先生、李文彬 先生为副董事长。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任李文彬先生为公司总经理。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

　　根据总经理李文彬先生的提名，董事会聘任张万启先生、叶峻先生为公司常务副总经理；聘任肖国锋先生为公司副总经理兼财务总监；聘任许炎平先生、 蒋志福先生、刘辰先生、陈新华先生、涂伟忠先生为公司副总经理；聘任王国川 先生为公司总工程师。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

　　根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任何泽平先生为董事会秘书；程晓梅女士为证券事务代表。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于确定第六届董事会四个专门委员会组成人员名单的议 案》；

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成人员名单如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：胡建飞

　　委员：李兴山、李秉骥、李文彬、程汉川

　　2、审计委员会

　　主任委员：肖珉

　　委员：李兴山、胡国栋、张万启、林恩惠

　　3、提名委员会

　　主任委员:李兴山

　　委员：李秉骥、胡国栋

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：胡国栋

　　委员：李兴山、胡建飞、李秉骥、肖珉

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。