本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2015年12月4日

　　本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)

　　(二) 股东大会召集人：青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会

　　(三) 投票方式：本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2015年 12 月4日 14 点 30分

　　召开地点：青岛市市北区登州路 56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2015 年12月4日至2015 年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;

　　通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号 议案名称 投票股东类型全体股东

　　非累积投票议案

　　1 关于收购三得利中国所持合资公司股权暨关联交易的议案 √

　　2 关于选举李钢先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案。 √

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　(1) 上述临时股东大会议案 1 已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，该议案的具体内容请见本公司于 2015年 10月 19日在上海证券交易所网站披露的公司收购股权暨关联交易公告。

　　(2) 上述临时股东大会议案 2 已经本公司第八届监事会第八次会议审议通过， 该议案的具体内容请见本公司于 2015年 10月 19日在上海证券交易所网站披露的公司监事会决议公告。

　　新任监事候选人李钢先生的简历：现年 54岁，毕业于西安交通大学管理科学与工程专业，管理学博士。现任青岛市市直企业监事会主席，曾任青岛市地税局市北分局副局长、地税局局长助理兼崂山局局长、青岛市地税局稽查局局长、青岛市地税局副局长等职。李钢先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

　　2、特别决议议案：不适用

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无来源：中国国际啤酒网