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北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2012 年 8 月 17日以书面文件形式发出，会议于 2012 年 8 月 27 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下各项议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司章程》的有关规定，选举李福成先生为第六届董事会董事长，赵晓东先生、戴永全先生为副董事长。
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二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》
公司第六届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，在公司运作中履行其相关职责。
战略委员会由李福成先生、赵晓东先生、白金荣先生、戴永全先生、李秉骥先生五人组成，其中，李福成先生任主任委员；
薪酬与考核委员会由白金荣先生、李中根先生、赵春香女士三人组成，其中，白金荣先生任主任委员；
提名委员会由李树藩先生、莫湘筠女士、丁广学先生三人组成，其中，李树藩先生任主任委员；
审计委员会由陈英丽女士、丁广学先生、莫湘筠女士三人组成，其中，陈英丽女士任主任委员。
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三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会聘任赵晓东先生为公司总经理。
经总经理提名，聘任戴永全先生、李秉骥先生为公司常务副总经理；聘任丁广学先生、王启林先生、毕贵索先生、赵春香女士、董学增先生、邓连成先生、郭卫平先生、朱明仁先生、朱振三先生、田建华先生、刘翔宇先生、张海峰先生为公司副总经理；聘任赵春香女士为公司总会计师（兼）；聘任贾凤超先生为公司总工程师。
以上高级管理人员中，同时担任公司董事的人员简历已于 2012 年 8 月 10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn，非董事人员简历见本公告附件 1。
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四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议决定，聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书（兼），任期三年。
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五、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议决定，聘任徐月香女士为公司证券事务代表，任期三年（简历见附件2）。
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