红酒世界:第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　公告编号：2022-002

　　公告编号：2022-002

　　深圳红酒世界电商股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

　　带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2022年2月18日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月8日以书面方式发出

　　5.会议主持人：公司董事长苗健

　　6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

　　7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，

　　形成的决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于设立青岛分公司的议案》

　　1.议案内容：

　　公告编号：2022-002“深圳红酒世界电商股份有限公司青岛分公司”，

　　经营场所为：山东省青岛市胶州市青岛胶东国际机场综合交通中心l2-r-16，经

　　营范围为：食品进出口；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；电子产品

　　销售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；低温仓储（不含危险化学品等需

　　许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

　　社会经济咨询服务。食品销售；酒类经营。上述信息具体以工商行政管理部门注

　　册登记为准。

　　公告编号：2022-002“深圳红酒世界电商股份有限公司青岛分公司”，

　　经营场所为：山东省青岛市胶州市青岛胶东国际机场综合交通中心l2-r-16，经

　　营范围为：食品进出口；货物进出口；技术进出口；物联网设备销售；电子产品

　　销售；家用电器销售；组织文化艺术交流活动；低温仓储（不含危险化学品等需

　　许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

　　社会经济咨询服务。食品销售；酒类经营。上述信息具体以工商行政管理部门注

　　册登记为准。

　　2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　不存在回避表决情况。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

　　深圳红酒世界电商股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月21日