一、董事会会议召开情况：

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2012年10月3日以书面传真方式送达各董事，会议于2012年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事胡建飞、李秉骥、李文彬、程汉川、张万启、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会第一次会议选举产生的董事长胡建飞先生请求辞去公司第六届董事会董事长职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。会议选举李秉骥先生为公司第六届董事会董事长，胡建飞先生为公司第六届董事会副董事长。李秉骥先生、胡建飞先生简历见附件。任期至本届董事会届满止。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会董事张万启先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，公司董事会决定提名刘翔宇先生为第六届董事会董事候选人，刘翔宇先生简历见附件。任期至本届董事会届满止。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知的议案》。

　　该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　来源：同花顺金融研究中心