证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号： 临2013－002
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议公告
董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2013年1月11日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2013年1月21日13时。会议应参加表决的董事12人，实际表决的董事12人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
一、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；
该议案具体内容详见公司《关于预计公司2013年度日常关联交易的公告》。
公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。审议该项议案时，关联董事孙亚雷、秦永忠、高智明、王军进行了回避表决，非关联董事一致通过表决。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。
此事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会召开日期另行通知。
关联董事回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案；
公司根据中国证监会新疆监管局下发的《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局［2012］150号），对公司《信息披露管理办法》关于问责部分进行了修订，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露管理办法》（修正版）。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
公司根据中国证监会新疆监管局下发的《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局［2012］150号），对公司《募集资金管理办法》关于问责部分进行了修订，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金管理办法》（修正版）。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、关于修订公司《信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
公司根据中国证监会新疆监管局下发的《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局［2012］150号），对公司《信息披露重大差错责任追究制度》关于问责部分进行了修订，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》（修正版）。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
公司根据中国证监会新疆监管局下发的《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局［2012］150号），对公司《内幕信息知情人登记管理制度》关于问责部分进行了修订，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修正版）。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案；
公司根据中国证监会新疆监管局下发的《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局［2012］150号），对公司《关联交易公允决策制度》名称和有关问责部分内容进行了修订，修订后的具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司关联交易制度》（修正版）。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部问责制度》的议案；
公司根据中国证监会新疆监管局下发的《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局［2012］150号），公司制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部问责制度》，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部问责制度》。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案；
为了加强公司内部控制管理，公司制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部控制评价管理办法》，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部控制评价管理办法》。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司定期报告制度》的议案。
为了提高公司信息披露质量，进一步规范定期报告管理，公司制定了《中信国安葡萄酒业股份有限公司定期报告制度》，具体内容详见附件《中信国安葡萄酒业股份有限公司定期报告制度》。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露管理办法》（修正版）；
3、《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金管理办法》（修正版）；
4、《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》（修正版）；
5、《中信国安葡萄酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修正版）；
6、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关联交易制度》（修正版）；
7、《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部问责制度》；
8、《中信国安葡萄酒业股份有限公司内部控制评价管理办法》；
9、《中信国安葡萄酒业股份有限公司定期报告制度》。
10、独立董事关于预计公司2013年度日常关联交易的独立意见；
特此公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二○一三年一月二十一日
证券代码：600084证券简称：中葡股份公告编号： 临2013－003
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于预计公司2013年度
日常关联交易公告
董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别
关联单位
2013预计交易额
供水、供电、供暖
阜北农工商联合企业公司
16，500，000．00
葡萄酒销售
中国中信集团有限公司及子公司
50，000，000．00
销售农资、材料
阜北农工商联合企业公司
3，500，000．00
采购皮棉
阜北农工商联合企业公司
55，000，000．00
总金额
125，000，000．00
本年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人阜北农工商联合企业公司销售及采购各种产品不超过75，000，000．00元（主要是供水、供电、供暖、农资以及采购皮棉业务）。向关联人中国中信集团有限公司及子公司销售葡萄酒不超过50，000，000．00元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）公司名称：中国中信集团有限公司
注册地：北京市朝阳区新源南路6号
法定代表人：常振明
注册资本：人民币壹仟捌佰叁拾柒亿零贰佰陆拾叁万元整
营业执照注册号码：100000000000895
经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至2013年11月25日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有效期至2013年04月23日）。一般经营项目：投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。
（2）公司名称：中信国安集团有限公司
注册地：北京市朝阳区关东店北街1号
法定代表人：李士林
注册资本：人民币壹拾伍亿元
营业执照注册号码：1000001003260
企业法人组织机构代码：71092704－6
经济性质：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资；投资咨询；资产受托管理；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。
（3）公司名称：阜康市阜北农工商联合企业公司
住所：阜康市北亭
法定代表人：王军
注册资本：10439 万元
公司类型：全民所有制
注册号：652326000000295
经营范围为：许可
