日前，法国财政部发布了一份关于“洗钱”的调查报告，特别提到与中国、俄罗斯和乌克兰的葡萄园、酒庄收购交易存在疑点。
这份名为tracfin的报告，是由法国财政部工作小组做出的，该小组是1990年七国峰会时组建的。报告初衷是为了收集所有涉嫌洗钱、逃税的交易信息，其中特别提到2012年的酒庄收购业务中存在大量可疑行为。
报告写道“有些国家法律结构复杂（尤其是来自财政优势国家的空壳公司），让我们很难查清*终买家的身份，以及用于交易的资金来源。”
工作小组通过询问还发现，法国控股公司总部和所有股东竟然都位于法国以外的免税国家。
今年五月，中国人民银行副行长李东荣称，反洗钱行为已上升到国际战略层面。去年，华盛顿 “全球金融诚信” 调查集团报告，2000-2011年中国非法资金转移高达3.79万亿，在世界范围内，可谓“首屈一指”。
法国当前经济萧条，对于通过逃税或其它公共财政手段流失的资金也很敏感。
来源:vinehoo酒斛网
