关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的公告

　　青海互助青稞酒股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可20111909号文核准，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(a股)6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币960,000,000元，扣除发行费用人民币56,052,200元，实际募集资金净额为人民币903,947,800元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资2011第0110号《验资报告》验证确认。

　　公司本次发行募集资金主要用于以下项目：

　　序号项目名称项目资金预算（单位：万元）

　　1优质青稞原酒酿造技改项目14,486.00

　　2优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目23,354.00

　　3青稞酒研发及检测中心技改项目4,403.00

　　4青稞酒营销网络与物流配送建设项目6,986.60

　　首次公开发行承诺投资项目小计49,229.60

　　二、青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的基本情况

　　1、项目原实施计划及实际实施情况

　　该项目原计划总投资 4,403 万元，项目建设期为 18 个月。2013 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意青稞酒研发及检测中心技改项目延期至 2013 年 12 月 31 日。截至 2013 年 10 月 31 日止，该项目累计投入 1,709.33 万元。

　　2、项目延期及变更实施地点的原因及具体情况

　　该项目原计划在老厂区（青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号）中央原职工食堂的地基上，建设一座五层框架结构的研发及检测中心大楼；在老厂区 3号酿造车间南侧，建设一座青稞酒中试车间。目前研发及检测中心大楼已投入使用，为了更好地建设青稞酒中试车间，缓解老厂区工业用地紧张，建筑密度过高的问题，将该项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目实施的总金额保持不变，并同时将该项目延期至2014年9月30日。

　　3、项目延期及变更实施地点对公司的影响

　　该项目的主要目标是加强公司科学技术储备和产品质量动态监控能力，增强公司未来的可持续发展能力，该项目并不直接产生经济效益。公司目前充分利用现有研发检测设施，提升整体研发能力和检测水平，并将加快该项目的实施进程，为公司未来发展奠定坚实基础。

　　该项目延期及变更实施地点并未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利实施，为公司可持续发展提供有利支撑，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　三、履行的相关审议程序

　　1、董事会、监事会审议情况，独立董事意见

　　公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》，全体董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014年9月30日。

　　公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的议案》,全体监事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年9月30日。

　　独立董事发表了独立意见，认为上述募投项目延期及变更实施地点并未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利实施，为公司可持续发展提供有利支撑，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。全体独立董事一致同意青稞酒研发及检测中心技改项目青稞酒中试车间的实施地点变更到新厂区（青海省互助土族自治县威远镇安定村），该募投项目的总金额保持不变，并同时将该项目延期至 2014 年 9 月 30 日。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，合法有效；

　　（2）青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；

　　（3）青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点是为保证项目的实施质量及未来的可持续发展能力，符合公司战略发展需要和业务布局，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。

　　保荐机构对本次青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于青海互助青稞酒股份有限公司青稞酒研发及检测中心技改项目延期及部分变更实施地点的核查意见。

　　特此公告。