江苏洋河酒厂股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份(002304,股吧)公告编号：2014—015
江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2014年4月22日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2014年4月11日以电子邮件及短信的方式发出。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2013年度使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度第一季度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2014年4月23日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—016
江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2014年4月22日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2014年4月11日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年度报告》。
公司独立董事蒋伏心、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年度，公司实现营业收入1,502,362.49万元，同比下降13.01%，归属于上市公司股东的净利润500,207.18万元，比上一年度下降18.72%%。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2013年度母公司实现净利润5,669,710,536.44元（合并报表归属于母公司所有者的净利润5,002,071,835.86元），本年度提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润5,469,207,152.87元，扣除2012年度利润分配2,160,000,000.00元后，本年度可供股东分配的利润为8,978,917,689.31元。
本着既兼顾公司长远发展的需要，又兼顾给予股东适当回报的原则，以公司总股本1,080,000,000股为基数，拟用未分配利润每10股派发现金红利20元（含税），合计派发现金红利 2,160,000,000元，余6,818,917,689.31元，结转下一年度分配。
本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度报告》及摘要。
《2013年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。
公司《关于2013年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的预案》。
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2013年度使用情况的专项报告》。
《募集资金2013年度使用情况的专项报告》详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<2013>的鉴证报告》(苏亚鉴2014第19号)，公司保荐代表人华泰联合证券股份有限公司出具了《关于江苏洋河酒厂股份有限公司<2013>的核查意见》，公司独立董事、监事会对公司募集资金使用情况相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度社会责任报告》。
公司《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》（董事柏树兴先生，同时担任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。
具体内容详见公司同日披露的《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年第一季度报告》全文及摘要。
公司《2014年第一季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
