证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得(600702,股吧)公告编号：2014-011
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2014年5月29日上午9：30
2、会议地点：本公司总部办公楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长李家顺先生
5、会议方式：现场投票表决
6、本次会议通知已于2014年4月25日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于2014年5月22日在上海证券交易所网站（//www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人）
7
所持有表决权的股份总数（股）
116,613,360
占公司有表决权股份总数的比例（%）
34.57
（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；
4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
1
《公司2013年度董事会工作报告》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
2
《公司2013年度监事会工作报告》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
3、审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》；
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
3
《公司2013年度报告及报告摘要》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
4
《公司2013年度财务决算报告》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元，母公司净利润285,598,835.97元，根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元，加上2012年度未分配利润873,320,781.47元，2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.20元（含税）向全体股东分配股利6,746,000.00元，结余的未分配利润849,789,091.67元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
5
《公司2013年度利润分配方案》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
6、审议通过了《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
6
《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
7、审议通过了《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；
表决情况如下：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
是否通过
7
《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通舍伙)的议案》
116,613,360
100
0
0
0
0
是
8、审议通过了公司董事会换届选举的议案；
该议案采用累积投票制选举了李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会董事，其中：胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。
（1）非独立董事表决结果如下：
议案内容
同意股数
占出席表决比例（%）
是否通过
李家顺
116,613,360
100
是
张树平
116,613,360
100
是
陈亮
116,613,360
100
是
马力军
116,613,360
100
是
李富全
116,613,360
100
是
虞晓冬
116,613,360
100
是
（2）独立董事表决结果如下：
议案内容
赞成票数
占出席表决比例（%）
是否通过
胡宗亥
116,613,360
100
是
李云龙
116,613,360
100
是
邹学荣
116,613,360
100
是
9、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
该议案采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。
表决结果如下：
议案内容
赞成票数
占出席表决比例（%）
是否通过
崔泽贵
116,613,360
100
是
马勇
116,613,360
100
是
张力
116,613,360
100
是
上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨晓林先生、蒲杰女士共同组成公司第八届监事会。
三、律师见证情况
北京康达（成都）律师事务所杨波、罗煜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二〇一四年五月二十九日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2014-012
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
