江苏苏典酒业有限公司董事会会议通告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏苏典酒业有限公司董事会会议于2015年6月29日在公司会议室以现场的方式召开，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长丁保军先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
为了公司能够快速稳健的发展，不断增强公司实力，尽快满足上市条件。根据《公司章程》，董事会多次就江苏苏典酒业有限公司的所有股东增资事项召开相关股东会议，至今有董事傅鏐鏐、刘思兰在公司董事会多次催促参加增资会议，仍无理会。在本次董事会会议中对此事作出的决定，符合法律程序和公司章程管理规定，江苏苏典酒业有限公司董事傅鏐鏐、刘思兰的行为属弃权行为，故作出慎重决定，本次增资5000万决议属于合法程序。
特此通告
江苏苏典酒业有限公司
2015年7月4日
