9月23日，泸州老窖股份有限公司第八届董事会三次会议以通讯表决方式召开。

　　会议以十一票赞成审议通过了《关于聘任沈才洪先生为副总经理的议案》，决定聘任沈才洪先生为公司副总经理。沈才洪先生简历附后。

　　会议以十一票赞成审议通过了《关于聘任王洪波先生为董事会秘书的议案》，决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。王洪波先生简历附后。

　　会议以十一票赞成审议通过了《关于聘任王川先生为证券事务代表的议案》，决定聘任王川先生为公司证券事务代表。王川先生简历及通讯方式附后。

　　沈才洪简历

　　沈才洪，男，生于1966年3月，硕士，教授级高级工程师。

　　国家首批非物质文化遗产传承人，享受国务院政府津贴专家，中国酿酒大师，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，国家白酒技术专委会副主任委员，国家白酒技术标委会副主任委员，泸州市酒业协会会长，四川省政协提案委副主任，泸州市政协副主席。曾任泸州老窖股份有限公司生产部部长，技术中心主任，总经理助理，董事、副总经理;泸州老窖集团有限责任公司副总裁（已于2015年9月15日起不再担任泸州老窖集团有限责任公司副总裁职务），现任泸州老窖股份有限公司董事。沈才洪先生持有公司股份184,500股，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

　　王洪波简历

　　王洪波，男，生于1964年1月，研究生。曾任泸州市商务局局长、党组书记，泸州市酒类产业发展局局长、中国国际贸易促进委员会泸州市支会会长，泸州市委副秘书长、市委办公室主任。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。王洪波先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高管的情形。

　　王川简历及通讯方式

　　王川，男，生于1981 年12月，硕士研究生，西南财经大学工商管理专业。进入泸州老窖股份有限公司后，先后在进出口公司、销售公司、董事办等部门工作，现任董事办副主任。王川先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　通讯方式：

　　办公电话：0830-2398826

　　传真：0830-2398864

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