证券代码：603779 证券简称：威龙股份(34.460, 0.36, 1.06%)公告编号：2017- 004
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年1月6日以书面通知及电话通知的形式发出。公司第三届董事会第十四次会议于2017年1月17日上午9时在公司会议室以现场表决召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事孙砚田先生委托董事长王珍海先生出席会议并表决会议事项；董事姜常慧先生委托董事姜淑华女士出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编号2017-006)。
表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编号2017-007)。
表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编号2017-008)。
表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
二o一七年一月十八日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份公告编号：2017-005
威龙葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2017年1月6日以电子邮件及电话的形式发出，公司第三届监事会第十一次会议于2017年1月17日上午8时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事2人，监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生代为出席本次会议并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。
会议内容如下：
一、审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编号2017-006)。
表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告(编号2017-007)。
表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司监事会
二o一七年一月十八日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份公告编号：2017-006
威龙葡萄酒股份有限公司
关于终止实施部分首发募集资金
投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原首发募集资金投资项目名称：“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”
本次终止实施部分首发募集资金投资项目事项尚需本公司股东大会批准
一、原募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可2016815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年5月16日在上海证券交易所挂牌上市。本次向社会公开发行人民币普通股（a 股）股票5，020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币23，142.20万元，由主承销商第一创业(27.820, -0.29, -1.03%)摩根大通证券有限责任公司扣除承销费和保荐费3，000万元后，将剩余募集资金（含发行费用）20，142.20万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用860万元，实际募集资金净额为人民币19，282.20万元。
上述募集资金已于2016年5月10日汇入公司募集资金监管账户，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2016）第0198号验资报告。
经公司于2016年6月12日召开的第三届董事会第八次会议审议，同意公司以闲置募集资金人民币9，000万元用于暂时补充流动资金。
由于实际募集资金净额小于原拟投入的募集资金总额，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并*终决定募集资金的具体投资项目的优先顺序及各项目的募集资金投入金额。上述调整已经2016年6月12 日公司第三届董事会第八次会议，以及2016年6月30日公司2016 年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年9月30日，调整后的募集资金投资项目的优先顺序及各项目的募集资金投入金额的情况如下：
单位：万元
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截至2016年9月30日，公司募集资金专用账户余额为2，488.42万元，募集资金余额应为2，481.64万元，差异6.78万元系扣除手续费后的利息收入。
因公司首次公开发行股票募集资金拟全部用于“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”和“偿还银行贷款项目”，故“营销网络建设项目”和“4万吨有机葡萄酒生产项目”的投资资金应全部由公司自筹解决。
根据国内葡萄酒市场环境变化、公司未来发展战略规划等因素考虑，公司决定终止实施首发募投项目的“4万吨有机葡萄酒生产项目”、“营销网络建设项目”，不再以自筹资金继续实施上述项目。
二、终止部分募集资金投资项目的原因
（一）“4万吨有机葡萄酒生产项目”项目概况及终止实施原因
1、“4万吨有机葡萄酒生产项目”概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司全资子公司甘肃威龙拟在武威市凉州区清源镇刘广村新建4万吨有机葡萄酒生产项目，项目建设内容主要为有机葡萄酒原酒发酵及贮酒车间、有机葡萄酒灌装车间、灌装生产线、冷冻过滤设备、库房、公用工程及相应的配套工程等，建成后每年可酿造4万吨有机葡萄酒原酒和灌装生产1万吨有机葡萄酒。项目建设期为两年，总投资30，926.76万元，其中建设投资23，169.80万元，流动资金7，756.96万元。
2、“4万吨有机葡萄酒生产项目”的实际投资情况
“4万吨有机葡萄酒生产项目”拟投资总额为30，926.76万元，公司前期已利用自筹资金预先投入该项目。截至2016年9月30日，公司“4万吨有机葡萄酒建设项目”已投入5，240.23万元。
公司对上述“4万吨有机葡萄酒建设项目”的预先投入，主要为酒窖等建筑主体的建设与施工，该酒窖主要用于公司葡萄酒贮存、葡萄酒产品展示、葡萄酒文化宣传、人员办公等，待该酒窖完工后以用于公司的经营、营销推广等。目前，公司决定终止实施“4万吨有机葡萄酒生产项目”，除上述酒窖建设的收尾工程外，后续将不再对该项目继续投入。
3、终止实施“4万吨有机葡萄酒生产项目”的原因
公司于2011年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资“4万吨有机葡萄酒生产项目”。近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化，如国内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场和环境的变化及时调整了经营策略。
公司于2016年9月12日召开了第三届董事会第十一次会议、2016年9月29日召开了第二次临时股东大会，审议通过了以非公开发行股票募集资金的方式在澳大利亚投资建设6万吨优质葡萄原酒加工项目的议案。澳大利亚具有优质酿酒葡萄生长所需的气候、土壤、光照等自然条件，且当地酿酒葡萄的原料采购成本较低、品质较高。公司在澳大利亚建造葡萄原酒加工项目，可以结合当地先进的酿酒工艺，提升葡萄酒的酿造技术，并利用优质的酿酒葡萄原料，酿造出更高品质的葡萄酒，提高公司的竞争力。
公司为分散市场风险，优化采购渠道，加强原料品质，提高生产技术，降低生产成本，拟通过非公开发行募集资金在澳大利亚实施6万吨优质葡萄原酒加工项目，该项目实施后能够保证公司生产所需葡萄原料的供应。因此，公司决定终止实施“4万吨有机葡萄酒生产项目”。
（二）“营销网络建设项目”项目概况及终止实施原因
1、“营销网络建设项目”概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司全资子公司海源经贸计划在全国建设174家威龙品牌营销网点：一级营销网点选址我国部分一线城市，共23个
