尊敬的股东：

　　您好！

　　欢迎您来参加重庆啤酒股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

　　一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

　　二、参加股东大会的股东或其代理人应认真履行股东的法定权利和义务，遵守《公司章程》有关股东出席股东大会的责任要求，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

　　三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　四、投票表决的有关事宜

　　1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按表决意见为弃权进行统计。

　　会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

　　2、计票程序：由主持人代表董事会提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人（其中该名监事作为总监票人）；3 位监票人由参会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督表决结果的统计工作，由总监票人宣布表决结果。

　　3、表决结果：本次大会的审议议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

　　*后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2012 年第二次临时股东大会秘书处