江苏洋河酒厂股份有限公司关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
为推进公司省外市场，特别是上海及周边地区的业务拓展， 2012年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2013年预计仍将发生此类关联交易。
公司第四届董事会第八次会议就《关于确认2012年度日常关联交易及预计 2013年度日常关联交易的议案》进行审议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。（董事柏树兴先生，现任交易相对方上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。
此项关联交易在公司董事会审批权限范围内，无须获得股东大会的批准。
二、关联方交易
1、2012年度日常关联交易确认情况
公司2012 年度向关联方销售货物的日常关联交易的金额，经江苏苏亚金诚会计师事务所审计为：7,251.62万元，具体如下：
公司2012年度销售给海烟物流成品酒7,251.62万元，未超过公司第四届董事会三次会议审议通过的2012年日常关联交易不高于3亿元的预计金额。相关交易均采用市场定价。
2、预计 2013年度日常关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2013年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
2013年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约4738.64万元。
三、关联方介绍和关联关系
名称：上海海烟物流发展有限公司
法定代表人：董秀明
注册资本：8亿元
注册地址：上海市长宁区北翟路772-780号。
成立日期：2002年6月18日
企业性质：有限责任公司
经营范围：仓储、运输业务和烟酒、建筑装潢材料、纸品、日用杂货、化妆品、百货、服装、家电、汽车配件、电脑销售。海烟物流为本公司关联股东，持有本公司104,077,241股股份，持股比例为9.637%；与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进江苏省外市场，特别是上海及周边地区的业务拓展，节约和降低市场费用，降低交易对手信用风险；按照市场公允价格向关联方销售货物，不会损害公司及股东的利益。
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，这些交易完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、独立董事意见
独立董事就该事项发表意见如下：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效；
2、公司2012年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
2013年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
七、保荐机构意见
华泰联合证券有限责任公司作为洋河股份持续督导期间的保荐机构，平长春、袁成栋作为保荐代表人，对关联交易事项发表如下意见：
1、该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、本次关联交易的作价以市场价格为定价依据。关联交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
3、上述关联交易的实施，促进了洋河股份在江苏省外市场业务的拓展，节约和降低市场费用，降低交易对手信用风险。有利于公司业务的发展。
4、该关联交易已经洋河股份第四届董事会第八次会议审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，华泰联合证券对上述关联交易无异议。
八、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.独立董事意见；
3.保荐机构意见。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2013年4月23日
