本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2014年7月10日

　　股权登记日：2014年7月4日

　　是否提供网络投票：是

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议一致审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

　　（三）会议召开的时间

　　1、现场会议的召开时间为：2014年7月10日下午14:00

　　2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　（四）会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准

　　（五）现场会议召开地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　序号提案内容是否为特别决议事项

　　1《关于修订〈公司章程〉的议案》是

　　三、会议出席对象：

　　（一）截止2014年7月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（三）本公司聘请的见证律师

　　四、会议登记方

　　法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记

　　五、登记时间及地点

　　时间：2014年7月7日上午8:30-11:00，下午15:00-17:00

　　地点：福建省惠安县城北工业区公司证券投资部

　　联系人：程晓梅、陈燕敏联系电话：0595-87396105

　　传真：0595-87372183邮政编码：362100

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；

　　2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　　3、附件：

　　1）股东参加公司2014年第二次临时股东大会授权委托书；

　　2）股东参加网络投票操作流程。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一四年六月二十日

　　来源：中国国际啤酒网